« Operação Fragrância ». Associação criminosa. Contrafacção de títulos equiparados a moeda. Burla informática. Burla qualificada. Falsificação ou contrafacção de documento. Branqueamento. Detenção. Prisão preventiva. DIAP de Lisboa/ Sede.
No âmbito de um inquérito da 8ª secção do DIAP de Lisboa, foram detidos, no dia 12.12.2016 e apresentados ao JIC para primeiro interrogatório judicial seis arguidos que ficaram fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, contrafacção de títulos equiparados a moeda, burla informática, burla qualificada, falsificação ou contrafacção de documento (autêntico) e branqueamento.
Segundo os fortes indícios recolhidos, este grupo criminoso utilizava dados de cartões bancários obtidos junto de diversas entidades, através de acessos não autorizados aos servidores das mesmas, para realizar transacções fraudulentas, com recurso aos dados desses cartões, em comerciantes on-line, efectuar a contrafacção de cartões bancários, mais concretamente, através da regravação dos dados bancários verdadeiros em cartões com bandas magnéticas e utilizar os cartões bancários contrafeitos e os dados desses cartões em terminais de pagamento automático (TPA’s) de comerciantes, em conluio com estes.
Com este modo de actuação, os autores conseguiram recolher e distribuir por si, globalmente, montantes que ascendem a cerca de € 100.000,00 (cem mil euros).
Após o primeiro interrogatório judicial e por se julgarem verificados os perigos de perturbação do inquérito e de continuação da actividade criminosa, quatro arguidos ficaram sujeitos à medida de coacção de prisão preventiva e os restantes dois ficaram sujeitos a medidas de coacção não privativas da liberdade.
A investigação prossegue sob a direcção do MP na 8ª secção do DIAP de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária – Unidade Central de Combate à Corrupção.
Segundo os fortes indícios recolhidos, este grupo criminoso utilizava dados de cartões bancários obtidos junto de diversas entidades, através de acessos não autorizados aos servidores das mesmas, para realizar transacções fraudulentas, com recurso aos dados desses cartões, em comerciantes on-line, efectuar a contrafacção de cartões bancários, mais concretamente, através da regravação dos dados bancários verdadeiros em cartões com bandas magnéticas e utilizar os cartões bancários contrafeitos e os dados desses cartões em terminais de pagamento automático (TPA’s) de comerciantes, em conluio com estes.
Com este modo de actuação, os autores conseguiram recolher e distribuir por si, globalmente, montantes que ascendem a cerca de € 100.000,00 (cem mil euros).
Após o primeiro interrogatório judicial e por se julgarem verificados os perigos de perturbação do inquérito e de continuação da actividade criminosa, quatro arguidos ficaram sujeitos à medida de coacção de prisão preventiva e os restantes dois ficaram sujeitos a medidas de coacção não privativas da liberdade.
A investigação prossegue sob a direcção do MP na 8ª secção do DIAP de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária – Unidade Central de Combate à Corrupção.