O Ministério Público do Funchal deduziu acusação no inquérito nº 185/10.8JAFUN, contra um funcionário da agência do Banif, na Santa, no Porto Moniz, o qual, por meio de crimes como sejam falsificações de documentação bancária variada, abusos de confiança e burlas simples e qualificadas, se apoderou de montantes variados de diversas contas à ordem, a prazo, aplicações financeiras e em contas off-shore, de clientes do Banif, o que terá provocado prejuízo patrimonial estimado em mais de um milhão de euros.

O mesmo arguido foi ainda acusado, juntamente com outros três, que são seus familiares, em coautoria, de um crime de branqueamento, consubstanciado na ocultação e conversão das vantagens ilícitas com a proveniência acima referida.