Criminalidade Económica | Contrafação de cartões de pagamento. Falsidade Informática. Branqueamento. Prisão Preventiva. MP. DIAP do Núcleo de Sintra

No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Sintra foram detidos fora de flagrante delito, no dia 28 de outubro de 2025, quatro arguidos, três homens e uma mulher, cidadãos estrangeiros, por fortes indícios da prática de:

- um crime de contrafação de cartões de pagamento;
- 428 crimes de uso de cartão de pagamento contrafeito;
- 428 crimes de falsidade informática; e
- um crime de branqueamento de capitais.

Um os arguidos está ainda indiciado pela prática de um crime de falsificação de documento.

Os factos ocorreram entre janeiro de 2023 e julho de 2024.

Encontra-se fortemente indiciado que os arguidos, atuando concertadamente, utilizaram terminais de pagamento automático, fornecidos a empresas que geriam pelas sociedades queixosas, para realizarem dezenas de pagamentos com dados de cartões obtidos ilicitamente no estrangeiro.

Mais se indicia que os arguidos, depois, dissipavam os valores obtidos por contas que detinham em Portugal e enviavam dinheiro para contas sedeadas no estrangeiro. Com esta conduta, obtiveram um lucro de pelo menos 260.000,00 €.

Submetidos a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal decidiu, no dia 30 de outubro de 2025, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, submeter os três arguidos do sexo masculino à medida de coação de prisão preventiva e a arguida à medida de coação de apresentações semanais em posto policial da área da residência.

Nesta investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária.