No caso das instituições Money One e Transfex, ficaram em prisão preventiva 3 dos 5 detidos, sendo um deles, de acordo com os indícios, o principal agente.

Os 2 outros detidos ficaram sujeitos às medidas de suspensão de exercício de actividade na área financeira, proibição de ausência e de contactos.

As instituições foram alvo de intervenção do Banco de Portugal.

O inquérito é dirigido pela 9ª secção do DIAP da Comarca de Lisboa / Sede.